Alles over compliance op
 
 

compliance.links.7x.nl

Onderdeel van 7x.nl
  
 
||Home || Maak startpagina! || dochters op alfabet
 

Compliance afdelingen
Societe Generale (Frankrijk)
ING
Fortis
ABN Amro
Boeken over Compliance afdelingen (tip)

Compliance algemeen
Wolfsberg Group
VCO
Nederlands Compliance Instituut
Ned. Vereniging van Banken
Int. Compliance Association
Basel Committee
Boeken over Compliance algemeen (tip)

Compliance Blog
Compliance-blog.nl
Boeken over Compliance Blog (tip)

Compliance en IT
SAP oplossingen voor GRC
GRC oplossingen van SAP
Compliance Solutions
Boeken over Compliance en IT (tip)

Compliance gerelateerd
Operational risk (Wikipedia)
Ondernemingsethiek (Wikipedia)
Corporate governance
Boeken over Compliance gerelateerd (tip)

Compliance in het nieuws
World Online
Farmaceutische industrie
Enron
Dexia Bank
Bouwfraude
Ahold
Boeken over Compliance in het nieuws (tip)

Compliance tijdschriften
Tijdschrift voor Compliance
Compliance Week
Boeken over Compliance tijdschriften (tip)

Compliance vacatures
NIG Compliance
ComplianceCarriere.nl
Boeken over Compliance vacatures (tip)

Customer Due Diligence (CDD)
Politically Exposed Persons
Know Your Customer (KYC)
Kamer van Koophandel
CDD Wolfsberg Group
CDD voor banken
Bureau Krediet Registratie
(Ultimate) Beneficial Ownership
Boeken over Customer Due Diligence (CDD) (tip)

Dienstverlening
Protiviti
Pricewaterhouse Coopers
Nederlandse Interim Groep
KPMG
ITS Compliance
Holland Integrity Group
Francissen Interim management
FLUKS Finance Professionals
Ernst & Young
Deloitte
Compliance voor trustkantoren
Chrismathers Inc. crime and risk
Certa Legal Compliance
Adviesbureau Recoco
Boeken over Dienstverlening (tip)

Fraude
meer fraude
Fraude (Wikipedia)
Boeken over Fraude (tip)

Informatiediensten
World-Check
World Compliance
OneSource
Lexis Nexis
EVA
Dun @ Bradstreet
Complinet
Boeken over Informatiediensten (tip)

Internationale sanctielijsten
OFAC list
NCCT-landen
Europese Freeze list
Boeken over Internationale sanctielijsten (tip)

Jurisprudentie
'Verspreiden van voorkennis'
'Valsheid in geschrifte'
'Schending vertrouwelijkheid'
'Niet-integer gedrag directeur'
'Handel met voorkennis'
'Bemoeienis bankdirecteur bouw'
Boeken over Jurisprudentie (tip)
Meldpunten
Ongebruikelijke Transacties
Dutch Securities Institute (DSI)
Boeken over Meldpunten (tip)

MiFID
MiFID: Negeren geen optie
MiFID-rapport KPMG
MiFID overzicht
MiFID Implementatie
MiFID brochure AFM
MiFID (Wikipedia)
Boeken over MiFID (tip)

Opleidingen
Vrije Universiteit Amsterdam
Toegepaste Rechtwetenschap
NSOB
NIBE-SVV
Nederlands Compliance Instituut
Juris
Compliance Management
ACAMS
Boeken over Opleidingen (tip)

Terrorisme
Terrorisme (Wikipedia)
Patriot Act (Wikipedia)
Patriot Act (tekst)
Bestrijding terrorismefinanciering
Boeken over Terrorisme (tip)

Toezicht
Securities and Exchange Comm.
Ministerie van Financiën
Int. Ass. of Insurance Supervisors
Financial Services Authority (UK)
Financial Services Agency (JP)
De Nederlandsche Bank
China Securities Regulatory
Bafin
Autoriteit Financiële Markten
Autorité des Marches Financiers
Boeken over Toezicht (tip)

Wet- en regelgeving
Witwasrichtlijnen
WID
Wet toezicht effectenverkeer
Wet toezicht beleggingsinst.
Wet op het financieel toezicht
Wet MOT
Wet financiële dienstverlening
Sarbanes & Oxley
Overzicht wet- en regelgeving
MiFID richtlijn
Code Tabaksblat
Chinese walls
CBP
Basel II
Boeken over Wet- en regelgeving (tip)

Witwassen
Witwassen (Wikipedia)
WID
Wet MOT
Veelgestelde vragen WID
IMoLIN - Verenigde Naties
IBA Anti-Money laundering
Financial Action Task Force
FATF aanbevelingen
Bureau Financieel Toezicht
Bestrijding witwassen
Belastingparadijzen
Boeken over Witwassen (tip)

 !file!file

Plaats deze handige linkverzameling op:     eKudosKudos      NuNUjij      MSNMSN Reporter     GeenRedactie iconGeenRedactie